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“No existe voluntad real de arreglar el problema del blanqueo de dinero”

El Informe sobre la “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos” (INCSR) es un informe anual elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Congreso. Según la edición más reciente de este informe, el que corresponde al pasado año, Estados Unidos consideró que España fue durante 2012 uno de los centros principales de blanqueo de dinero en Europa. Estas actividades de lavado de dinero estuvieron relacionadas sobre todo con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la financiación del terrorismo y la evasión de impuestos.

“El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia”, se indicó en el documento.

A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos criminales también invierten sus ingresos en sectores como “servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero”.

Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como “operación Emperador” que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping.

“No existe voluntad real de arreglar el problema del blanqueo de dinero”

Luis Alberto Patón, técnico en empresas y actividades turísticas, cree que se debería perseguir de una manera más seria a los que se llevan el dinero en maletas a paraísos fiscales. El Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de Europa, tiene como objetivo la lucha preventiva contra el blanqueo de dinero.
Luis Alberto Patón

He viajado fuera muchas veces y puedo contar con los dedos de la mano las veces que me han parado para registrarme. La libre circulación de personas en la UE ha provocado que aquí sea mucho más fácil blanquear dinero que en otras partes del mundo. Los registros en las fronteras son aleatorios y el dinero, sobre todo los billetes de 500 euros, es muy fácil de esconder. Aunque el límite para declarar sea a partir de 10.000 euros en metálico, no me parece que sea complicado pasar 20 billetes de 500 euros encima.

No creo que estas medidas sean muy efectivas, porque la gente a día de hoy se mueve con los billetes encima casi sin restricciones. Pero creo que sí se debería perseguir de una forma más seria a los que llevan el dinero en maletas a Suiza, que no será tan difícil. Si ese dinero ha salido ilegalmente de un país de la UE a una cuenta en Suiza, las multas deberían ser de mucha mayor cuantía que el dinero que se quiere defraudar. El problema es que muchos de los poseedores de estas cuentas son políticos y no existe una voluntad real de arreglar este problema. De hecho el Tratado de Lisboa, firmado por todos los países de la Unión Europea, prohíbe la restricción de cualquier movimiento de capitales entre los estados miembros y los paraísos fiscales, dificultando de este modo la persecución de los delitos fiscales y del blanqueo de dinero.